114.11.11 第九屆第十一次 – 中天生物科技股份有限公司

日　　期：114.11.11

會　　期：第九屆第十一次

決議內容：

通過本公司114年第3季合併財務報告。
通過本公司「115年度稽核計劃」案。
通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。
通過本公司處分投資性不動產予關係人案。
通過本公司保健處副總經理聘任案。
通過本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
通過本公司115年度董事各項薪資報酬案。
通過本公司115年度經理人各項薪資報酬及114年年終獎金案。