日　　期：102.08.07

會　　期：第五屆第九次

決議內容：

1. 通過修訂本公司『內部控制制度』及「內部稽核制度」案。
2. 通過修訂本公司『自行檢查作業程序』案。
3. 通過追認本公司業務部主管異動案。
4. 通過本公司102年度第二季合併財務報表。
5. 通過訂定本公司101年度資本公積轉增資發行新股配股基準日案。
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7. 通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易處理程序」案。
8. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」並更名為「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」案。