重大讯息 – 中天生物科技股份有限公司

序号	4	发言日期	114/02/27	发言时间	18:31:16
发言人	陈菀均	发言人职称	研发中心副总经理	发言人电话	02-26558558
主旨	公告本公司董事会决议召开114年度股东常会事宜
符合条款	第17款	事实发生日	114/02/27
说明	1.董事会决议日期:114/02/27 2.股东会召开日期:114/05/29 3.股东会召开地点:桃园市龙潭区悦华路100号。(悦华大酒店) 4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):视讯辅助股东会 5.召集事由一、报告事项: (1)113年度营业报告。 (2)审计委员会审查113年度决算表册报告。 (3)113年度董事酬金报告。 (4)113年度关系人交易情形报告。 6.召集事由二、承认事项: (1)承认113年度营业报告书及财务报表案。 (2)承认113年度亏损拨补案。 7.召集事由三、讨论事项: (1)修订本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、选举事项:无。 9.召集事由五、其他议案:无。 10.召集事由六、临时动议:无。 11.停止过户起始日期:114/03/31 12.停止过户截止日期:114/05/29 13.其他应叙明事项: (1)依公司法第172-1规定，持股1%以上股份之股东提案权受理期间为114年3月21日至 114年3月31日下午5点止。受理提案地点：中天生物科技(股)公司。(地址：台北市南港区园区街3号18楼之1) (2)本次股东常会股东得采电子方式行使表决权。另有关纪念品发放事宜授权董事长处理之。