1.董事会决议日期:112/02/24
2.股东会召开日期:112/04/18
3.股东会召开地点:桃园市龙潭区悦华路100号。(悦华大酒店)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):视讯辅助股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)本公司111年度营业报告。
(2)审计委员会审查111年度决算表册报告。
(3)本公司111年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告。
(4)本公司111年度盈余分配现金股利情形报告。(新增)
(5)本公司111年度董事酬金报告。
(6)修订本公司「董事会议事规则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)承认111年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认111年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事竞业禁止限制案。
(3)盈余暨资本公积转增资发行新股案。(新增)
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:112/02/18
12.停止过户截止日期:112/04/18
13.其他应叙明事项:
1、为符合法令规定及实务需求，修订报告事项第(4)案为本公司111年度盈余分配现金
   股利情形报告案，原报告事项第(4)案及第(5)案修正为第(5)案及第(6)案，另新增
   讨论事项第(3)案为盈余暨资本公积转增资发行新股案。
2、本次股东会之议程安排及其他相关事宜，遇有法令变更、主管机关职权行使或要求
   修正、因应客观因素变化等而需变更、补充时，除法令强制规定须由董事会决议事
   项外，授权董事长视实际需要全权决定处理之。