1.董事会决议日期:112/01/31
2.股东会召开日期:112/04/18
3.股东会召开地点:桃园市龙潭区悦华路100号。(悦华大酒店)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):视讯辅助股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)本公司111年度营业报告。
(2)审计委员会审查111年度决算表册报告。
(3)本公司111年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告。
(4)本公司111年度董事酬金报告。
(5)修订本公司「董事会议事规则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)承认111年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认111年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事竞业禁止限制案。
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:112/02/18
12.停止过户截止日期:112/04/18
13.其他应叙明事项:
  (1)依公司法第172条之1规定，持股1%以上股份之股东提案权受理期间为112年2月6日
     至112年2月15日下午17:00止。受理提案地点：中天生物科技(股)公司财务部。
     (地址：台北市南港区园区街3号14楼之1，连络电话：02-26558558分机803)
  (2)本次股东常会股东得采电子方式行使表决权。另有关纪念品发放事宜授权董事长
     处理之。