1.董事会决议日期:111/02/25
2.股东会召开日期:111/05/27
3.股东会召开地点:桃园市龙潭区悦华路100号。(悦华大酒店)
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司110年度营业报告。
(2)审计委员会审查110年度决算表册报告。
(3)本公司前各次募资案之预期效益调整情形及执行成效，及102年现金增资案
   健全营运计划执行情形报告。
(4)本公司110年度董事酬金报告。
(5)修订本公司「诚信经营守则」报告。
(6)增订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认110年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认110年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」案。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(3)修订本公司「股东会议事规则」案。
(4)解除本公司董事竞业禁止限制案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:111/03/29
11.停止过户截止日期:111/05/27
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:
尚未经董事会决议。
14.其他应叙明事项:
(1)依公司法第172条之1规定，持股1%以上股份之股东提案权受理期间为111年3月18日
至111年3月28日下午17:00止。受理提案地点：中天生物科技(股)公司财务部。
(地址：台北市南港区园区街3号14楼之1，连络电话：02-26558558分机803)
(2)本次股东常会股东得采书面或电子方式行使表决权。另有关纪念品发放事宜授权
董事长处理之。