1.董事会决议日期:111/02/24
2.股东会召开日期:111/04/29
3.股东会召开地点:台北市信义路四段236号12楼
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司110年度营业报告书报告。
(2)监察人审查110年度决算表册报告。
(3)本公司110年度员工及董监事酬劳分配情形报告。
(4)订定本公司「诚信经营守则」相关条文报告。
(5)订定本公司「道德行为准则」相关条文报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认110年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认110年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)本公司110年度盈余转增资发行新股案。
(2)修订本公司「公司章程」案。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(4)解除本公司董事竞业禁止案。
7.召集事由四、选举事项:无。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:111/03/31
11.停止过户截止日期:111/04/29
12.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面
向本公司提出111年股东常会议案，本公司公告受理股东提案期间自111年3月21日起至
111年3月31日止，受理股东提案场所：台北市信义路四段236号12楼财务部
(连络电话：02-27555268分机858)。本公司股东提案以及本公司受理股东提案作业悉
依公司法第172条之1规定办理。