重大訊息 – 中天生物科技股份有限公司

序號	1	發言日期	115/03/05	發言時間	18:57:16
發言人	陳菀均	發言人職稱	研發中心副總經理	發言人電話	02-26558558
主旨	公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜
符合條款	第17款	事實發生日	115/03/05
說明	董事會決議日期：115/03/05 股東會召開日期：115/05/22 股東會召開地點：桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度董事酬金報告。 (4)：114年度關係人交易情形報告。召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度虧損撥補案。召集事由三：討論事項 (1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。臨時動議：無停止過戶起始日期：115/03/24 停止過戶截止日期：115/05/22 其他應敘明事項： (1)：依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為115年3月16日至115年3月25日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。(地址：台北市南港區園區街3號18樓之1) (2)：本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，行使方式依公司法第177-1條規定辦理。另有關紀念品發放事宜授權董事長處理之。