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日期:2021-08-23

重大訊息-公告本公司110年股東常會董事全面改選事宜

 

 

序號 2 發言日期  110/08/20 發言時間  18:12:34
發言人  黃山內 發言人職稱  董事長 發言人電話  02-26558558分機803
主旨
公告本公司110年股東常會董事全面改選事宜
符合條款  第 6 款 事實發生日  110/08/20
說明
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)廣博實業(股)公司代表人:黃山內
(2)廣博實業(股)公司代表人:楊泮池
(3)黃正宗
獨立董事
(1)賴源河
(2)蔡高忠
(3)賴立群
4.舊任者簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
  代表人:黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
  代表人:楊泮池 台大醫學院內科教授
(3)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)廣博實業(股)公司代表人:黃山內
(2)廣博實業(股)公司代表人:楊泮池
(3)黃正宗
獨立董事
(1)賴源河
(2)蔡高忠
(3)韓立群
(4)梁啟銘
6.新任者簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
  代表人:黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
  代表人:楊泮池 台大醫學院內科教授
(3)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群 欣耀生醫(股)公司獨立董事
(4)梁啟銘 高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 廣博實業(股)公司 34,424,613股
董事 黃正宗 0股
獨立董事 賴源河 0股
獨立董事 蔡高忠 0股
獨立董事 韓立群 0股
獨立董事 梁啟銘 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。