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日期:2021-02-26

重大訊息-公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜

 

 

序號  4 發言日期  110/02/26 發言時間  16:10:50
發言人  黃山內 發言人職稱  董事長 發言人電話  02-26558558分機803
主旨
 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  110/02/26
說明
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效,及102年現金增資案
健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「一○七年買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
(3)承認98年現金增資計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為110年3月19日
至110年3月29日下午17:00止。受理提案地點:中天生物科技(股)公司財務部。
(地址:台北市南港區園區街3號14樓之1,連絡電話:02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權
董事長處理之。