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日期:2019-04-03

108.03.25 第七屆第六次

 

 

會 期:第七屆第六次

決議內容:

1.通過本公司107年內部控制制度聲明書。

2.通過「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。

3.通過本公司107年度營業報告書及107年度個體財務報表及合併財務報表。

4.通過本公司之投資事業合一生技()公司與泉盛生物科技()公司合併案。

5.通過審查本公司108年度委任簽證會計師之獨立性、適任性及簽證公費案。

6.通過107年度盈虧撥補案。

7.通過108年度營運計劃案。

8.通過修訂本公司「公司章程」案。

9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

10.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

11.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

12.通過實施庫藏股買回本公司股份轉讓予員工案。

13.通過召開股東常會案。