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日期:2017-11-10

106.11.10 第六屆第十二次

 

日 期:106. 11.10

會 期:第六屆 第十二次

決議內容:

1. 通過本公司106年第3季合併財務報表。
2. 通過本公司「107年度稽核計劃」案。
3. 通過中天持股100%子公司-Microbio Ltd.擬處份Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd.部份股權案。
4. 通過本公司擬以新藥MS-20化療漾、Herbiron賀必容及研發中新藥MB-110抗C型肝炎新藥、MB-3大腸癌新藥,就其中國大陸及港、澳地區之獨家合作開發與銷售權利,作價入股中天(上海)生物科技有限公司案。
5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
6. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
7. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。
8. 通過追認本公司腸道研究所所長聘任案。
9. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
10. 通過本公司107年董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
11. 通過本公司107年度擬實施之董事、經理人各項薪資報酬案。