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董事選任資訊

  • 依本公司章程第13條規定,本公司設董事7-9人,採候選人提名制,任期3年,由股東會就候選人名單中選任。另依章程第13條之1規定,董事名額中獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次1/5

  • 為符合董事會運作需要,本公司經110年2月26日董事會決議通過於110年度股東常會中選任第八屆董事7人,其中獨立董事4人,原任期自110年5月28日至113年5月27日。

  • 因應疫情,依金管會指示延後召開股東會,本屆董事任期以實際改選日起算,自110年8月20日至113年8月19日,並由全體獨立董事組成審計委員會。

  • 本公司於110226日依公司法第192-1條規定,公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額,股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。提名受理期間為110319日起至1103月29日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。

  • 本公司經110416日董事會審查通過提名之董事(含獨立董事)候選人名單及主要學經歷如下:

被提名人類別

姓名

學歷

經歷

董事

廣博實業(股)公司

代表人:黃山內

美國密歇根
州立大學博士

一、主要經歷:
1.行政院農業委員會農糧處處長
2.行政院農業委員會台南區農業改良場場長
3.臺灣大學、中興大學、屏東大學兼任副教授

二、現職:
1.合一生技(股)公司董事長兼任總經理
2.財團法人和諧有機農業基金會董事長
3.棉花田生機園地(股)公司法人董事長代表人兼任總經理

董事

廣博實業(股)公司

代表人:楊泮池

1.國立台灣大學醫學系
2.國立台灣大學醫學院臨床醫學研究所

一、主要經歷:
1.國立台灣大學校長
2.國立臺灣大學醫學院院長
3.台大基因體醫學研究中心執行長
4.台大醫學院附設醫院副院長
5.台大醫學院附設醫院內科部主任
6.台大國家級卓越臨床試驗與研究中心主任
7.台大醫學卓越研究中心主任

二、現職:
1.台大醫學院內科教授
2.中央研究院院士暨生物醫學科學研究所合聘研究員

董事

黃正宗

淡水工商專校
會統科

一、主要經歷:
1.中興紡織集團總稽核
2.華岡船務集團總管理部副總經理

二、現職:
1.友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

賴源河

日本神戶大學
法學博士

一、主要經歷:
1.奇力新電子(股)公司董事長
2.智寶電子(股)公司董事長
3.考試院考試委員
4.行政院公平交易委員會顧問/副主任委員
5.政治大學法學院院長


二、現職:

1.奇力新電子(股)公司法人董事代表人
2.凱美電機(股)公司法人監察人代表人
3.寰邦科技(股)公司法人監察人代表人
4.政治大學法學院榮譽教授
5.銘傳大學法學院法學講座教授
6.中華公司治理協會理事
7.台灣經濟研究院監察人

獨立董事

蔡高忠

東吳大學
經研所碩士

一、主要經歷:
1.倍利綜合證券承銷部副總經理
2.金鼎綜合證券承銷部經理
3.首利實業(股)公司監察人

二、現職:
1虹冠電子工業(股)公司董事長
2.益友管理顧問(股)公司董事長
3.松翰科技(股)公司獨立董事
4.台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
5.禾伸堂生技(股)公司獨立董事
6.雙鍵化工(股)公司獨立董事

獨立董事

韓立群

東吳大學
經濟系

一、主要經歷:
1.統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理、總督導
2.統一期貨(股)公司董事、監察人
3.統一期貨(股)公司法人董事長代表人

二、現職:
1.StemCyte International, Ltd. 獨立董事
2.欣耀生醫(股)公司獨立董事

獨立董事

梁啓銘

1.國立臺灣大學化學所碩士
2.美國阿肯色大學醫學院藥理博士

一、主要經歷:
1.中央研究院臺灣人體生物資料庫生物醫學主管
2.中央研究院基因體研究中心特聘研究員兼生技育成專題中心執行長
3.中央研究院公共事務主任及院長特助

二、現職:
1.中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座
2.高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授

  • 本公司經110年度股東常會完成第八屆董事改選,選任結果如下:

職稱

姓名

當選票數

董事

廣博實業(股)公司
代表人:黃山內

430,277,889

董事

廣博實業(股)公司
代表人:楊泮池

256,122,581

董事

黃正宗

255,562,376

董事

賴源河

203,894,622

獨立董事

蔡高忠

203,888,087

獨立董事

韓立群

203,996,596

獨立董事

梁啟銘

200,163,463

  • 董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。

(1) 非公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及 其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。

(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。