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董事選任資訊

  • 依本公司章程第13條規定,本公司設董事7-9人,採候選人提名制,任期3年,由股東會就候選人名單中選任。另依章程第13條之1規定,董事名額中獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次1/5

  • 為符合董事會運作需要,本公司經107326日董事會決議通過於107年度股東常會中選任第七屆董事7人,其中獨立董事3人,任期自107622日至110621日,並由全體獨立董事組成審計委員會。

  • 本公司於107330日依公司法第192-1條規定,公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額,股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。提名受理期間為107416日起至107426日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。

  • 本公司經107510日董事會審查通過提名之董事(含獨立董事)候選人名單及主要學經歷如下:

被提名人類別

姓名

學歷

經歷

董事

廣博實業(股)公司

代表人:黃山內

美國密歇根
州立大學博士

一、主要經歷:
1.行政院農業委員會農糧處處長
2.行政院農業委員會台南區農業改良場場長
3.臺灣大學、中興大學、屏東大學兼任副教授

二、現職:
1.合一生技(股)公司董事長兼任總經理
2.財團法人和諧有機農業基金會董事長

董事

陳俊宏

美國聯合大學
企業管理系

一、主要經歷:
1.元富證券(股)公司副總經理
2.中天生物科技(股)公司總經理

二、現職:
1.Microbio Ltd.董事
2.中天(上海)生物科技有限公司董事
3.棉花田生機園地(股)公司監察人
4.元富證券(股)公司法人董事長代表人
5.玉晟生技投資(股)公司法人董事代表人
6.玉晟管理顧問(股)公司法人董事代表人
7.鑽石生技投資(股)公司董事
8.鑽石資本管理(股)公司法人監察人代表人
9.新耀生技投資(股)公司董事
10.永昕生物醫藥(股)公司董事
11.晟德大藥廠(股)公司法人監察人代表人
12.東源國際醫藥(股)公司董事
13.東曜藥業有限公司法人董事代表人
14.杏昌生技(股)公司法人監察人代表人
15.泉盛生物科技(股)公司法人董事代表人

董事

廣博實業(股)公司

代表人:韓國瑤

輔仁大學法律系
法律系

一、主要經歷:
1.記者
2.廣博實業(股)公司副總經理

董事

黃正宗

淡水工商專校
會統科

一、主要經歷:
1.中興紡織集團總稽核
2.華岡船務集團總管理部副總經理

二、現職:

1.友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

賴源河

日本神戶大學
法學博士

一、主要經歷:
1.奇力新電子(股)公司董事長
2.智寶電子(股)公司董事長
3.考試院考試委員
4.行政院公平交易委員會顧問/副主任委員
5.政治大學法學院院長

二、現職:
1.奇力新電子(股)公司法人董事代表人 
2.國巨(股)公司法人監察人代表人
3.智寶電子(股)公司法人監察人代表人
4.寰邦科技(股)公司法人監察人代表人
5.政治大學法學院榮譽教授
6.銘傳大學法學院法學講座教授

獨立董事

蔡高忠

東吳大學
經研所碩士

一、主要經歷:
1.倍利綜合證券承銷部副總經理
2.金鼎綜合證券承銷部經理

二、現職:
1.益友管理顧問(股)公司董事長
2.松翰科技(股)公司獨立董事
3.台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
4.禾伸堂生技(股)公司獨立董事
5.雙鍵化工(股)公司獨立董事
6.首利實業(股)公司監察人

獨立董事

韓立群

中興大學
經濟系

一、主要經歷:
1.統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理、總督導
2.統一期貨(股)公司董事、監察人

二、現職:
1.統一期貨(股)公司法人董事長代表人
2.StemCyte International, Ltd. 獨立董事

  • 本公司經107年度股東常會完成第七屆董事改選,選任結果如下:

職稱

姓名

當選票數

董事

廣博實業(股)公司

代表人:黃山內

403,401,682

董事

陳俊宏

377,414,826

董事

廣博實業(股)公司

代表人:韓國瑤

368,486,996

董事

黃正宗

368,080,573

獨立董事

賴源河

147,313,650

獨立董事

蔡高忠

147,334,562

獨立董事

韓立群

146,305,426

  • 董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ü”。

(1)     非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)     非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本地或當地法令設置之獨立董事者,不在此限)

(3)      非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)      非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)      非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、
          監察人或受僱人。

(6)      非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)      非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、
           董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或
於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使
          職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會
成員,不在此限。

(8)      未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)      未有公司法第30條各款情事之一。
(10)    未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。