董事會

本公司於「公司治理實務守則」中規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司目前7席董事會成員中(含3席獨立董事)僅黃山內董事長兼任公司經理人，即具員工身分之董事占比僅14%，未逾董事席次三分之一。

本公司7席董事皆為男性及為中華民國國籍，2位董事年齡在70歲以上，3位在61-70歲，2位在51-60歲，另3席獨立董事任期年資方面，1位獨立董事任期年資在7-9年，2位獨立董事任期年資在9年以上。

於本公司「公司治理實務守則」中提及，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

三、 經營管理能力。

四、 危機處理能力。

五、 產業知識。

六、 國際市場觀。

七、 領導能力。

八、 決策能力。

黃山內董事長曾任行政院農業委員會農糧處處長，現任上櫃公司合一生技(股)公司董事長，具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識與領導及決策能力；

賴源河董事曾任國立政治大學法學院院長、考試院考試委員及上市公司奇力新電子(股)公司董事長，具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導及決策能力；

蔡高忠董事曾任證券金融公司高階經理人，現任上市公司虹冠電子工業(股)公司董事長，具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導及決策能力；

韓立群董事及陳俊宏董事均為現任證券金融公司董事長，具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導及決策能力；

韓國瑤董事曾任廣博實業(股)公司副總經理；黃正宗董事現任友合生化科技(股)公司監察人，具有營運判斷及產業知識能力。

綜上，本公司董事會整體具備之能力已符合守則中所訂之多元化政策。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。

本公司審計委員會主要職責事項如下：

一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、 內部控制制度有效性之考核。 

三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、 涉及董事自身利害關係之事項。

五、 重大之資產或衍生性商品交易。

六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、 年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司薪資報酬委員之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。另應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。