
董事會

姓名/職稱 |
主要經(學)歷 |
郭 憲 壽 董事長(註1) |
學歷: 經歷: 現職: |
楊 泮 池 董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
黃 正 宗 董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
蔡 高 忠 獨立董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
賴 源 河 獨立董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
韓 立 群 獨立董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
梁 啓 銘 獨立董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
(註1)法人董事廣博實業(股)公司改派郭憲壽先生為代表人,並經110年12月20日董事會重新選任為董事長。
【董事會成員落實多元化情形】 本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
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本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性,董事會成員之專業知識與技能兼具有法律、財務及產業背景。 董事會成員落實多元化情形: |
【最近年度董事會績效評估結果】 本公司於109.11.13經董事會通過修訂,並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。109年度董事會績效評估作業已完成,評估結果送交110.4.16董事會及110.12.20薪酬委員會報告。本公司董事會績效評估之衡量項目,涵括下列五大面向:
109年度董事會績效評估自評結果為優等,本董事會整體運作尚屬良好。 |
本公司於109.11.13修訂「董事會績效評估辦法」,明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。109年委請「社團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結: |
另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。 |
【接班規劃】 本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,詳細內容請詳連結:中天接班規劃PDF |