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董事會

本公司設董事七至九人,採候選人提名制度,任期三年,由股東會就候選人名單中選任,連選得連任。本公司於110年8月股東常會選任第八屆董事會(7名董事,含4名獨立董事),任期自110年8月20日至113年8月19日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規則」,以資遵循。

【董事簡歷】

姓名/職稱

主要經(學)歷

郭 憲 壽

董事長(註1)

學歷:
日本名城大學院藥學部博士

經歷:
合一公司法人董事代表人
台北醫學大學教授

現職:
台北醫學大學名譽教授
台睿生物科技股份有限公司獨立董事

楊 泮 池

董事

學歷:
國立台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

經歷:
台大醫學院院長
國立台灣大學校長
台大基因體醫學研究中心執行長

現職:
台大醫學院內科教授
中央研究院院士暨生物醫學科學研究所合聘研究員

黃 正 宗

董事

學歷:
淡水工商專校會統科

經歷:
中興紡織稽核經理
華岡船務代理有限公司管理部副總

現職:
友合生化科技(股)公司監察人

蔡 高 忠

獨立董事

學歷:
東吳大學經研所碩士

經歷:
金鼎綜合證券承銷部經理
倍利綜合證券承銷部副總經理

現職:
虹冠電子工業(股)公司董事長
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
禾伸堂生技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事

賴 源 河

獨立董事

學歷:
日本神戶大學法學博士

經歷:
政治大學法學院院長
考試院考試委員
奇力新電子(股)公司董事長

現職:
奇力新電子(股)公司法人董事代表人
凱美電機(股)公司法人監察人代表人
寰邦科技(股)公司法人監察人代表人
政治大學法學院榮譽教授
銘傳大學法學院法學講座教授
中華公司治理協會理事
台灣經濟研究院監察人

韓 立 群

獨立董事

學歷:
中興大學經濟系

經歷:
統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理
統一期貨(股)公司法人董事長代表人

現職:
StemCyte International, Ltd.獨立董事
欣耀生醫(股)公司獨立董事

梁 啓 銘

獨立董事

學歷:
國立臺灣大學化學所碩士
美國阿肯色大學醫學院藥理博士

經歷:
中央研究院公共事務主任及院長特助
中央研究院臺灣人體生物資料庫生物醫學主管
中央研究院基因體研究中心特聘研究員兼生技育成專題中心執行長

現職:
中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座
高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授

(註1)法人董事廣博實業(股)公司改派郭憲壽先生為代表人,並經110年12月20日董事會重新選任為董事長。

【董事會成員落實多元化情形】

本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
本公司目前7席董事會成員(含4席獨立董事)均未兼任公司經理人。
於本公司「公司治理實務守則」中提及,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性,董事會成員之專業知識與技能兼具有法律、財務及產業背景。 董事會成員落實多元化情形:

【最近年度董事會績效評估結果】

本公司於109.11.13經董事會通過修訂,並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。109年度董事會績效評估作業已完成,評估結果送交110.4.16董事會及110.12.20薪酬委員會報告。本公司董事會績效評估之衡量項目,涵括下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升董事會決策品質。
  3. 董事會組成與結構。
  4. 董事之選任及持續進修。
  5. 內部控制。

109年度董事會績效評估自評結果為優等,本董事會整體運作尚屬良好。

本公司於109.11.13修訂「董事會績效評估辦法」,明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。109年委請「社團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結:

109年度董事會績效外部評估PDF

另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。

接班規劃

本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,詳細內容請詳連結:中天接班規劃PDF