董事會

本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。本公司於107年6月股東常會選任第七屆董事會(7名董事，含3名獨立董事)，任期自107年6月22日至110年6月21日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規則」，以資遵循。

【董事簡歷】

本公司於104.08.11訂定「董事會績效評估辦法」，並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。107年度董事會績效評估作業已完成，即由薪酬委員會議事單位依據辦法所列之指標進行評估，並將評估結果送交108.03.25-108年第1次薪酬委員會報告。

本公司董事會績效評估之衡量項目，涵括下列五大面向：

1.          對公司營運之參與程度。

2.          提升董事會決策品質。

3.          董事會組成與結構。

4.          董事之選任及持續進修。

5.          內部控制。

107年度董事會績效評估結果為100%，依據評核結果，本董事會整體運作尚屬良好。

另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」，以備查詢。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。

本公司審計委員會主要職責事項如下：

一、        依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、        內部控制制度有效性之考核。

三、        依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、        涉及董事自身利害關係之事項。

五、        重大之資產或衍生性商品交易。

六、        重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、        募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、        簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、        財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、        年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司薪資報酬委員之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。另應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、        訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、        定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。