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誠信經營

中天生技持續堅守公司經營原則,秉持良好的商業誠信,從最高管理階層到基層員工,都能以誠信經營的原則進行公司營運。112年度無任何貪腐、賄賂或危害客戶隱私之事件發生。 中天生技以法遵為本,誠信至上構築企業核心價值,公司已制訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」等相關內規,經審計委員會全體成員二分之一以上同意,提董事會決議通過後實施,再於股東會中提報,同時於公司官網揭露前開誠信內規供利害關係人查詢,並設置多元溝通管道讓利害關係人反映意見。

此外,透過公司治理主管向董事會成員宣導誠信規範、新進同仁報到時於教育訓練課程放入誠信等內規要點;對外,我們以契約條款或附件方式要求交易對象應遵守公司的誠信經營政策,同時附帶倘若交易對象涉有不誠信行為時,中天生技得隨時終止或解除契約之條款。

專責單位

  • 為確保誠信經營守則之落實,指定總經理室人資單位為專責單位。
  • 由人資主管擔任誠信經營主管,負責協助董事會及管理階層就誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定、監督與執行。
  • 每年一次定期向董事會報告執行情形,已於112年11月10日向董事會報告。

112年誠信經營政策執行情形如下:

一、遵照「誠信經營守則」及「道德行為準則」,要求公司成員包含董事會與管理階層積極落實誠信經營之政策。(並將上述二項守則/準則揭露於官網)。

二、為確保合作之代理商、供應商、客戶或其他交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為,在與其簽約前即進行相關審核,若合作單位涉有不誠信行為時,得隨時終止或解除合約。於112年無任何貪腐、賄賂或不誠信行為之事件發生。

三、各部門於每年度進行法令遵循自行評估,以達到有效控管並落實執行,並由稽核單位獨立稽核,確保整體機制之運作,共同管理與預防不誠信行為產生。

四、教育訓練

  1. 財務部於2023年協助安排董事及經理人參與「上市櫃公司永續發展行動方案宣導會」、「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」、「ESG下的董監法律責任」、「第十四屆臺北公司治理論壇」、「公司治理與證券法規」及「公司治理與法令遵循之實務與發展」等與公司治理及誠信經營相關課程至少6小時,亦將邀請董事及經理人參與公司內部於2023年安排自辦之誠信經營政策相關課程。
  2. 於新人報到時進行1小時誠信經營守則教育訓練,從新人訓開始落實宣達誠信經營相關政策,讓員工瞭解公司誠信經營政策及其準則規範。
  3. 每年度舉行誠信經營政策之年度教育訓練,2023年於10月完成「個資洩漏案例及防護實務」課程;11月完成「從公司治理觀點看如何做好企業風險管理及危機處理」教育訓練;12月完成「員工智財概念及營業秘密保護」課程。課程合計4小時,皆以全體同仁為受訓對象,課程中以案例探討方式強化誠信經營理念、管理及預防不誠信行為產生,針對個資保護、資訊安全防護、防範內線交易及風險管理等提升同仁相關知識。為確保同仁都能知悉法令規範進而遵循,全員實施考試且成績須達80分以上始為合格,合計 252人次受訓,授課總時數299小時。
  4. 誠信經營政策之教育訓練內容皆放置於公司內部教育訓練網站,供同仁補訓及隨時複訓,進而持續強化及宣導相關注意事項。
  5. 人資每年要求同仁查閱知悉並確實遵守「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信作業程序與行為指南」、「檢舉辦法」等誠信相關規範,並宣導如發現有違反法令規章或誠信經營相關規範的行為時,可透過檢舉管道舉報不當行為。

五、防範內線交易

  1. 訂定「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」,明定適用範圍、規範對象及相關作業程序,避免公司之董事、經理人及其他內部人,因未諳法令規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定,以保障投資人及本公司權益。
  2. 揭露「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」於官網。

六、本公司已制定「檢舉辦法」,明定檢舉管道包括電子郵件(MBG_Audit@microbio.com.tw)及信函等多元管道。亦明訂相關檢舉流程、檢舉人保護措施、懲處措施及檢舉人獎勵制度。