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治理實務

中天生技依據保障股東權益、強化董事會職能、提昇資訊透明度、建立有效內部控制制度並尊重利害關係人權益之公司治理精神,落實誠信治理及永續經營。

董事會為最高治理單位,董事會成員皆恪盡善良管理人之注意義務,規劃公司的經營政策與檢視財務績效,並確保公司營運遵守各種法令。為完善公司治理運作、強化公司競爭力,董事會設置「審計委員會」與「薪資報酬委 員會」來健全董事會運作。董事會之下亦設有獨立之稽核室,定期執行稽核業務並向審計委員會與董事會呈報稽核結果。此外,由財務部協理擔任公司治理主管,負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係。

 

  檢舉辦法與檢舉人保護

中天生技制定「檢舉辦法」,提供內外部人員舉報違法、違反道德行為準則或誠信經營守則行為的檢舉管道。當公司員工或外部人員發現有違法、違反公司政策、制度或道德行為準則、損害公司權益,如舞弊、侵占公司資產、洩漏公司機密、收取不當利益等之不當行為時,可以透過信函或電子郵件提出檢舉:

一、信函:115臺北市南港區園區街3號14樓之1 檢舉信箱收

二、電子郵件:MBG audit@microbio.com.tw

公司將依「檢舉辦法」立案調查並且承諾保護檢舉人。確保檢舉人不因檢舉案件而予以解雇、降職、減薪、損害其依法令、契約應享有之權益或其他不利處份。同時對檢舉人的身分、檢舉內容及調查程序負保密之責,不得洩漏任何足以識別檢舉人身分之資訊。

 

  內部稽核

中天生技為確保稽核人員秉持公正超然立場執行內部稽核工作,於董事會之下設置稽核室,屬於一獨立稽核單位,依營運規模、業務發展情況、管理需要及其他法令規定,配置適當人數之專任稽核人員。

首先,稽核人員本著獨立客觀之精神,依據年度稽核計畫展開稽核工作,確認公司內部各項業務執行符合法令及內部控制制度,於例行稽核作業時,如遇受查單位對內控流程或作業不熟悉之際,稽核人員會及時點出關鍵風險及重要控制點,並說明如何有效控制,對於各項稽核結果稽核人員亦會與受查單位充分溝通,如發現單位有重大違規情事或公司有受重大損害之虞時會據實揭露於稽核報告,稽核人員定期對審計委員會報告內部稽核結果與檢討稽核缺失追蹤後續改善情形;稽核主管亦定期列席董事會報告,及時提供董事會瞭解營運潛藏的風險;其次,稽核室協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀的評估內部控制制度的完備性、有效性,適時提供改善建議,合理確保內部控制制度能持續實施;再者,公司為強化稽核人員的專業能力,安排稽核人員持續進修並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核課程,提昇及維持其稽核品質及執行成效。

公司透過稽核人員持續監控公司落實各項作業制度,建立良好之治理實務與風險控管機制,亦能創造永續發展的經營環境。 2021年稽核室共執行80項稽核項目,並無重大不符合事項,所有次要不符合事項亦已在期限內完成改善結案。

 

  供應商管理

中天生技於2021年修訂「廠商管理作業程序」,以共同落實企業社會責任為目標,新增反貪腐、勞工人權、環境保護相關規定,並要求供應商簽署《供應商企業社會責任承諾書》,將供應鏈的勞工權益、環保、職業安全衛生、誠信準則及反貪腐等項目納入供應商評鑑查核之要件。截至2022年7月31日中天生技已完成80家原物料供應商企業社會責任承諾書之簽署,並將《供應商企業社會責任承諾書》內容公開揭露於公司官網。