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日期:2024-02-29

重大讯息-公告本公司董事会决议召开113年度股东常会事宜

 
序号 1 发言日期  113/02/29 发言时间  17:48:02
发言人  陈菀均 发言人职称  研发中心副总经理 发言人电话  02-26558558分機803
主旨
公告本公司董事会决议召开113年度股东常会事宜
符合条款  第17款 事实发生日  113/02/29
说明
1.董事会决议日期:113/02/29
2.股东会召开日期:113/05/30
3.股东会召开地点:桃园市龙潭区悦华路100号。(悦华大酒店)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会,请择一输入):视讯辅助股东会
5.召集事由一、报告事项:
  (1)本公司112年度营业报告。
  (2)审计委员会审查112年度决算表册报告。
  (3)本公司112年度董事酬金报告。
  (4)修订本公司「董事会议事规则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
  (1)承认112年度营业报告书及财务报表案。
  (2)承认112年度亏损拨补案。
7.召集事由三、讨论事项:
  (1)修订本公司「股东会议事规则」案。
  (2)资本公积转增资发行新股案。
8.召集事由四、选举事项:本公司第九届董事选举案。
9.召集事由五、其他议案:解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:113/04/01
12.停止过户截止日期:113/05/30
13.其他应叙明事项:
(1)依公司法第172-1规定,持股1%以上股份之股东提案权
受理期间为113年3月22日至113年4月1日下午5点止。
受理提案地点:中天生物科技(股)公司。(地址:台北市南港区园区街3号14楼之1)
(2)本次股东常会股东得采电子方式行使表决权。另有关纪念品发放事宜授权董事长处理之。