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日期:2024-02-27

重大讯息-代重要子公司棉花田生机园地(股)公司公告董事会决议召开113年股东常会事宜

 
序号 1 发言日期  113/02/27 发言时间  16:40:33
发言人  陈菀均 发言人职称  研发中心副总经理 发言人电话  02-26558558分機803
主旨
代重要子公司棉花田生机园地(股)公司公告董事会决议召开113年股东常会事宜
符合条款  第17款 事实发生日  113/02/27
说明
1.董事会决议日期:113/02/27
2.股东会召开日期:113/05/23
3.股东会召开地点:台北市信义路四段236号12楼
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司112年度营业报告书报告。
(2)监察人审查112年度决算表册报告。
(3)修订本公司「董事会议事规则」相关条文报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认112年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认112年度亏损拨补案。
6.召集事由三、讨论事项:修订本公司「股东会议事规则」案。
7.召集事由四、选举事项:改选董事监察人案。
8.召集事由五、其他议案:解除本公司新任董事竞业禁止案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:113/04/24
11.停止过户截止日期:113/05/23
12.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定,
持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,
得以书面向本公司提出113年股东常会议案,
本公司公告受理股东提案期间自113年3月22日起至113年4月1日止,受理股东提案场所:
台北市信义路四段236号12楼财务部(连络电话:02-27555268分机858)
本公司股东提案以及本公司受理股东提案作业悉依公司法第172条之1规定办理。