日　　期：99.12.06

會　　期：第四屆第十三次

決議內容：

1. 通過授權董事長以每股40至50元，處分數量不超過 24,500仟股之範圍內分次處分因分割所取得49%以下之泉盛生物科技(股)公司股權案。
2. 通過98年現金增資計劃變更案。
3. 為持續經營並深耕大陸保健品市場，通過海外轉投資及大陸投資案。
4. 為整合擴建龍潭廠區之用地，通過取得龍潭廠土地案。
5. 通過訂定民國99年12月20日為99年第四季員工認股權憑證執行認股117,000股增資暨發行新股基準日案。