日　　期：99.11.19

會　　期：第四屆第十二次

決議內容：

1. 通過民國100年「年度稽核計劃」案。
2. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
3. 通過訂定分割新藥研發中心項下「癌症與病毒感染之抗體新藥及其相關偵檢試劑業務」新設成立「泉盛生物科技股份有限公司」之分割基準日為99年11月25日。
4. 通過分割讓與資產負債之範圍內容及營業價值案。
5. 通過指派 林衛理擔任泉盛生物科技(股)公司董事， 馮鳳儀擔任監察人案。
6. 為強化公司治理，通過董、監事缺額席次擬於次一股東會補選案。