日　　期：98.09.23

會　　期：第四屆第五次

決議內容：

1. 修訂轉投資大陸子公司「資金貸與他人作業程序」及聯屬公司間資金貸與案，鴻營貿易擬由中天(上海)生物新藥依「資金貸與他人作業程序」規定，於美金300萬元之限額內，授權總經理分次貸與之。經全體出席董事無異議照案通過。
2. 為提高閒置資金運用效益，擬以短期投資方式購買有價證券，並授權董事長於金額新台幣三億元額度內一次或分次決之，並經全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司研發長原係由董事長路孔明先生兼任，擬自10月1日起聘任游丞德博士擔任，本案緩議。
4. 98年度現金增資發行價格，因考量目前資本市場波動狀況，擬調整發行價格為每股28元，本案除陳俊宏董事因利害關係迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。