日　　期：98.08.26

會　　期：第四屆第三次

決議內容：

1. 本公司98年上半年度之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信洪玉美會計師及林安惠會計師查核及核閱完竣，並分別出具保留意見之查核報告及保留式核閱報告在案，經全體出席董事無異議照案承認。
2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，經全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司96年度發行之國內第一次無擔保可轉換公司債，截至98年4月15日止經債券持有人申請轉換金額計198,200,000元，每股轉換價格新台幣29.04元，轉換普通股計6,825,060股。另於98年8月3日經債券持有人申請轉換金額1,800,000元，每股轉換價格新台幣29.04元，轉換普通股計61,983股，擬定以98年8月27日為轉換發行新股增資基準日，至此本公司96年度發行之國內第一次無擔保可轉換公司債已全數轉換為普通股，經全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司獨立董事、具獨立職能監察人參與本公司營運督導等責任，按月支給2萬元薪資。如公司有盈餘時，另依章程之訂分配酬勞。本案除賴源河獨立董事迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。