日　　期：112.02.24

會　　期：第八屆第十三次

決議內容：
1. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
2. 通過本公司「自行評估作業程序」修訂案。
3. 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。
4. 通過本公司111年度營業報告書及111年度個體財務報表及合併財務報表。
5. 通過111年度盈餘分配案。
6. 通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
7. 通過訂定本公司預先核准非確信服務政策及通過112年度例行「預先核准非確信服務清單及獨立性評估」。
8. 通過112年度營運計劃案。
9. 通過修訂本公司「公司章程」案。
10. 通過本公司發行112年第一次員工認股權憑證案。
11. 通過修訂112年度股東常會相關事宜。