日　　期：111.11.10

會　　期：第八屆第十一次

決議內容：
1. 通過本公司「112年度稽核計劃」案。
2. 通過「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。
3. 通過本公司111年第3季合併財務報表。
4. 通過本公司成立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」案。
5. 通過聘任獨立董事 賴源河先生、獨立董事 梁啓銘先生及營運中心永續發展組顧問 林潔珍女士擔任本公司
第一屆「永續發展委員會」委員。
6. 通過修訂本公司「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」案。
7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
8. 通過本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
9. 通過本公司112年度董事、經理人各項薪資報酬及經理人111年年通過終獎金案。