日　　期：104.11.06.

會　　期：第六屆 第四次

決議內容：

1. 通過本公司104年第3季合併財務報表案。
2. 通過編製本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
3. 通過本公司「105年年度稽核計劃」案。
4. 通過修訂內部控制制度案及相關管理辦法案。
5. 通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6. 通過本公司105年董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
7. 通過本公司105年度實施之董事、經理人各項薪資報酬案。
8. 通過原102年現金增資計畫用以擴建廠房、購置機器設備及擴建觀光工廠園區移至屏東縣南州鄉南糖段土地興建事宜案。