日　　期：104.06.22.

會　　期：第六屆 第二次

決議內容：

1. 通過本公司原任總經理及發言人 林衛理先生，辭任本公司總經理及發言人職務，轉任總經理室高級顧問案。
2. 通過本公司總經理及發言人職缺，由董事長 黃山內先生兼任案。
3. 委任蔡高忠、賴源河、韓立群三席獨立董事擔任本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員及推選蔡高忠獨立董事擔任召集人。
4. 通過修訂本公司「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」案。