日　　期：104.04.28.

會　　期：第五屆 第十九次

決議內容：

1. 通過本公司103年度盈虧撥補案。
2. 通過審查獨立董事候選人名單案。
3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
5. 通過修訂本公司「道德行為準則」案。
6. 通過增訂本公司「重大偶發事件通報程序」案。
7. 通過召開股東常會修正事項案。