日　　期：104.03.10.

會　　期：第五屆 第十八次

決議內容：

1. 通過本公司103年內部控制制度聲明書
2. 通過修訂內部控制制度及內部稽核制度案。
3. 通過本公司103年營業報告書及103年度個體財務報表及合併財務報表並提股東會承認。
4. 通過本公司104年度營業計劃並提股東會報告。
5. 通過本公司委任會計師獨立性、適任性及104年度審查公費案。
6. 通過修訂本公司「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」案。
7. 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。
8. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
9. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
10. 通過追認本公司背書保證案。
11. 通過「組織架構」修訂及人事異動追認案。
12. 通過財務主管及代理發言人異動案。
13. 通過96年現金增資計畫變更案。
14. 通過本公司第六屆董事選舉案。
15. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制依法提請股東會決議案。
16. 通過召開104年度股東常會。