日　　期：103.11.10.

會　　期：第五屆 第十七次

決議內容：

1. 通過本公司103年度第三季合併財務報表。
2. 通過本公司一百零三年第四季起簽證會計師更換及新委任會計師獨立性、適任性之評估案。
3. 通過本公司104年「年度稽核計劃」案。
4. 通過修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核制度』、『自行評估作業辦法』及相關管理辦法案。
5. 通過本公司104年董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
6. 通過本公司104年度擬實施之董事、經理人各項薪資報酬案。