日　　期：101.07.18

會　　期：第五屆第三次

決議內容：

1. 通過訂定本公司一百年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股配股及配息基準日為101年9月3日，另依配股配息基準日股東名簿記載持有股份比例，現金股利每股配發新台幣0.10元，股票股利配股率為每壹股配發新台幣1.90元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資90股、每壹仟股無償配發資本公積轉增資100股)。
2. 通過解除本公司 林衛理董事長兼總經理、翁淑鈺投資事業部總經理及馮南陽保健事業部總經理之競業禁止限制案。
3. 通過本公司一百年度董、監事酬勞及經理人員工紅利金額分配案。
4. 通過本公司新任董事報酬案。
5. 通過本公司新任總經理報酬案。