日　　期：100.12.09

會　　期：第四屆第二十一次

決議內容：

1. 通過本公司民國101年「年度稽核計劃」案。
2. 成立「薪資報酬委員會」，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
3. 本公司第一屆薪資報酬委員會，聘請 蔡高忠獨立董事、賴源河獨立董事、韓國瑤董事三位擔任委員，並經三位委員推選 蔡高忠董事擔任薪資報酬委員會之召集人。
4. 通過為配合本公司所為背書保證事項之作業時效，依本公司「背書保證作業程序」，授權董事長在當期淨值30%以內先予決行，事後提報次一董事會追認，並將辦理之有關情形報股東會備查。
5. 通過100年度發行員工認股權憑證案。
6. 追認本公司研發長 游丞德博士自100年11月30日職務調任為董事長特助，職缺由董事長 路孔明兼任。
7. 訂定第四季員工認股權憑證增資暨發行新股基準日案。