日　　期：100.06.30

會　　期：第四屆第十八次

決議內容：

1. 訂定民國100年7月25日為本公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股配股及配息基準日，並通過現金股利每股配發新台幣0.29973947元，股票股利配股率為每壹股配發新台幣2.19808951元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資119.89579307股、每壹仟股無償配發資本公積轉增資99.91315889股) ，嗣後若流通在外股數變動，授權董事長調整配股配息率。
2. 為配合「泉盛生物科技股份有限公司」登錄興櫃及中央研究院技轉噬菌體顯現scFv技術之契約約定，轉讓該公司股份，本案業經民國100年6月10日股東會通過，本次董事會通過轉讓相關事項授權董事長全權處理。
3. 追認子公司–中天（上海）生物科技有限公司當地政府徵收不動產事宜案。
4. 通過訂定民國100年6月30日為100年第二季員工認股權憑證執行認股195,000股增資暨發行新股基準日案。