日 期:100.03.18
會 期:第四屆第十五次
決議內容:
- 通過九十九年度「內部控制制度聲明書」。
- 通過委任會計師獨立性、適任性及一百年度公費案。
- 通過九十九年度營業報告書及財務報表。
- 通過九十九年度盈餘分配案,並擬提請股東會討論。
- 修訂公司章程,並擬提請股東會討論。
- 通過九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案,並擬提請股東會討論。
- 通過一百年度營業計畫。
- 通過為配合泉盛生物科技公司登錄興櫃及中央研究院技轉噬菌體顯現scFv技術之契約約定,擬請股東會同意本公司得轉讓該公司股份案。
- 通過依99.7.20金管證發字第0990037715號核准函,發行員工認股權5,000單位。
- 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案,並擬提請股東會討論。
- 通過召開股東常會案。