公告本公司110年股東常會董事全面改選事宜 – 中天生物科技股份有限公司

序號	2	發言日期	110/08/20	發言時間	18:12:34
發言人	黃山內	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-26558558分機803
主旨	公告本公司110年股東常會董事全面改選事宜
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/08/20
說明	1.發生變動日期:110/08/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)廣博實業(股)公司代表人：黃山內 (2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池 (3)黃正宗獨立董事 (1)賴源河 (2)蔡高忠 (3)賴立群 4.舊任者簡歷: 董事 (1)廣博實業(股)公司中天生物科技(股)公司董事　　代表人：黃山內合一生技(股)公司董事長兼任總經理 (2)廣博實業(股)公司中天生物科技(股)公司董事　　代表人：楊泮池台大醫學院內科教授 (3)黃正宗友合生化科技(股)公司監察人獨立董事 (1)賴源河奇力新電子(股)公司法人董事代表人 (2)蔡高忠益友管理顧問(股)公司董事長 (3)韓立群統一期貨(股)公司法人董事長代表人 5.新任者職稱及姓名: (1)廣博實業(股)公司代表人:黃山內 (2)廣博實業(股)公司代表人:楊泮池 (3)黃正宗獨立董事 (1)賴源河 (2)蔡高忠 (3)韓立群 (4)梁啟銘 6.新任者簡歷: 董事 (1)廣博實業(股)公司中天生物科技(股)公司董事　　代表人：黃山內合一生技(股)公司董事長兼任總經理 (2)廣博實業(股)公司中天生物科技(股)公司董事　　代表人：楊泮池台大醫學院內科教授 (3)黃正宗友合生化科技(股)公司監察人獨立董事 (1)賴源河奇力新電子(股)公司法人董事代表人 (2)蔡高忠益友管理顧問(股)公司董事長 (3)韓立群欣耀生醫(股)公司獨立董事 (4)梁啟銘高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事廣博實業(股)公司 34,424,613股董事黃正宗 0股獨立董事賴源河 0股獨立董事蔡高忠 0股獨立董事韓立群 0股獨立董事梁啟銘 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21 11.新任生效日期:110/08/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。