公司治理是我們對良好企業管理的承諾,中天重視股東權益,建立有效治理制度,堅守誠信經營原則,加強內部稽核以確保透明度與責任。同時,將風險管理融入企業運作,遵守法令,保障企業的合法地位。資通安全是公司的關注重點,智財權保護則是追求的重要目標。中天以建立可信賴的企業形象為目標,並致力於永續發展,確保企業價值體系的穩固。

治理實務

中天生技秉持保障股東權益、強化董事會職能、提昇資訊透明度、建立有效內部控制制度並尊重利害關係人權益之公司治理精神,落實誠信治理及永續經營。

誠信經營

中天生技基於「誠信」的核心價值,制訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」等相關內規,持續堅守公司經營原則,秉持良好的商業誠信,從最高管理階層到基層員工,都能以誠信經營的原則進行公司營運;在與外部合作時,公司要求合作對象應遵守公司的誠信經營政策。本公司亦設有檢舉辦法與檢舉人保護措施,確保檢舉人不受不利處分。公司禁止非法政治獻金,並要求所有捐獻遵守法規,不得謀取商業利益。

內部稽核

中天生技設有獨立的稽核室,直屬董事會,確保稽核工作的公正性。稽核人員依年度計畫確認業務符合法令和內部控制制度,並提供改善建議。重大違規情事會揭露在稽核報告中,並定期向審計委員會和董事會報告。除此之外,稽核室依據公司規範,對中天生技及子公司進行倫理稽核,持續監控確保公司治理和風險控管機制的良好運作,促進公司永續發展。

風險管理

風險管理為企業營運的關鍵,中天生技為有效管控風險將風險管理精神融入企業的營運策略,董事會決議通過「風險管理政策與程序」,以董事會為風險管理政策之最高單位,負責核准、審視、監督公司風險管理政策,確保風險管理之有效性;審計委員會定期聽取公司風險小組之報告,監督本公司及重要子公司執行風險管理之情形。目前中天生技在法令遵循、市場競爭、藥品/保健品/食品安全、智財權保護、資安防護等風險議題外,將企業永續經營相關的氣候變遷及環境保護等議題納入風險管理,讓風險管控更加完善,確保達成永續經營目標。

法律遵循

法令遵循是企業經營的核心要求,中天生技通過內部的管理和評估機制,確保遵守法律,每年也透過舉辦誠信經營及法令遵循教育訓練課程培養員工法遵意識,保障股東與其他利害關係人權益,讓企業能夠永續經營。

資通安全

資通安全攸關企業的營業秘密能否完善保護,中天生技由資訊部制定資通安全政策暨執行計畫,並推動落實與檢討改善;另外由稽核室成立內部稽核小組負責稽核,每年定期執行至少一次抽核資通安全檢查之控制情形,追蹤改善計畫執行成效。

智財權保護

中天生技致力於智慧財產的管理與保護,以確保公司在創新科學核心能力的追求下,能提供安全合法的新藥供應。公司自2021年起導入智財管理制度,依循TIPS規範,並定期向董事會報告執行情形。該制度強調智財風險評估與因應措施,並落實專利管理及營業秘密保護。