董事及監察人改選事宜

(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
(2)翁湘淳
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全

監察人
(1)郭靜樺
(2)翁淑鈺

4.舊任者簡歷:

董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內   棉花田生機園地(股)公司董事長
(2)翁湘淳                               滴夏有機事業有限公司董事
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全       中裕新藥(股)公司公司董事
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋   棉花田生機園地(股)公司總經理
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全   棉花田生機園地(股)公司總經理室特助

監察人
(1)郭靜樺                               鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理
(2)翁淑鈺                               中天生物科技(股)公司董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
(2)翁湘淳
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全

監察人
(1)翁淑鈺
(2)王瀛君
6.新任者簡歷:

董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內   棉花田生機園地(股)公司董事長
(2)翁湘淳                               滴夏有機事業有限公司董事
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全       中裕新藥(股)公司公司董事
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋   棉花田生機園地(股)公司總經理
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全   棉花田生機園地(股)公司總經理室特助

監察人
(1)翁淑鈺                               中天生物科技(股)公司董事長特助
(2)王瀛君                               中天生物科技(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:

董事中天生物科技(股)公司   , 43,186,538股
代表人黃山內                          0股
代表人徐慶璋                          0股
代表人路景全                      9,149股
董事翁湘淳                      240,735股
董事宜泰投資(股)公司          2,640,066股
代表人陳志全                          0股
監察人翁淑鈺                          0股
監察人王瀛君                          0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。