1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」相關條文報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」相關條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/31
11.停止過戶截止日期:111/04/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出111年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自111年3月21日起至
111年3月31日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號12樓財務部
(連絡電話：02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。